El aumento de las condenas por lavado de activos y la salvedad que hacen desde Fiscalía

Hay cuatro delitos que se engloban dentro de la definición de "lavado de activos", enmarcados en la Ley N° 19.574: "conversión y transferencia" de productos o bienes generados de actividades delictivas, el "ocultamiento" de bienes o productos vinculados a delitos, la "asistencia" a los responsables de estas acciones o el "autolavado", lavado de dinero cometido por la misma persona que cometió el delito.

Sin embargo, pese al crecimiento de los condenados los expertos advierten que no existen en Uruguay investigaciones profundas sobre el dinero del narcotráfico o de otros negocios ilícitos. Y desde Fiscalía hacen una advertencia: las condenas por asistencia al lavado de activos, que son la enorme mayoría, no son exactamente por lavado de activos sino por los delitos precedentes al lavado de activos. Es decir, y pese al nombre del delito mencionado, se trata de asistencia a delitos que funcionan como precedente al lavado de activos, fundamentalmente narcotráfico. 

Para Alejandro Montesdeoca, autor de la Evaluación Nacional de Lavado de Activos de 2023, el principal problema es que no hay “investigaciones financieras paralelas”, esto es que ante casos de delitos precedentes como narcotráfico, contrabando o corrupción "no se sigue la ruta del dinero”. “Lo que se encuentra se incauta, decomisa, pero no se siguen investigaciones por lavado de activos”, dijo.

De estas casi 300 condenas, 294 fueron por asistencia al lavado de activos, 3 por "posesión o tenencia de activos para el lavado" y una por "conversión y transferencia" de bienes generados por actividades delictivas.

En febrero de este año, comenzó a funcionar una fiscalía especializada en Lavado de Activos que está a cargo de Enrique Rodríguez. Sin embargo, en lo que va del año solo consiguió una condena por este tipo delitos.

En 2022, Canelones y Rivera fueron los dos departamentos que más condenados por lavado de activos tuvieron.

Las "amenazas" del lavado de activos en Uruguay

La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) detectó varias amenazas que propician la comisión de lavado de activos en el país, reportados en la última Evaluación Nacional de Riesgos del Lavado de activos. 

Según el organismo, la "porosidad de las zonas fronterizas" ayuda en el lavado de bienes vinculados al narcotráfico "para la exportación hacia Europa como para el consumo doméstico". En estas zonas además "se atisban los inicios de conexión de las reducidas agrupaciones criminales domésticas con las grandes organizaciones criminales".

Vinculado a estos delitos, el asesor contratado por el gobierno Alejandro Montesdeoca destacó el incremento de las investigaciones aunque alertó por los pocos procesamientos por lavado de activos, la parte final de la cadena del narcotráfico, en una entrevista con El Observador.

En 2017 la policía inició 1.349 investigaciones por narcotráfico, mientras que en 2021 la cantidad ascendió a 2.999. En 2018 fueron 1.597, en 2019 se iniciaron 1.959 y en 2020 fueron 5.593

Por otra parte, el informe advierte sobre "estructuras societarias y otros beneficios corporativos" que trabajan para "la ejecución internacional de ilícitos fiscales, u otros actos de ocultación de la identidad de propietarios últimos" y que forman "sucesivas capas de personas jurídicas respecto de operaciones, rentas gravables o bases imponibles".

La SSF también indicó que existen "capitales internacionales de origen potencialmente criminal" en el sector financiero e inmobiliario, así como en menor medida en el sector agropecuario.