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Cristiano Rattazzi fue citado a indagatoria por una causa de contrabando de autos de alta gama
Cristiano Rattazzi, ex presidente de Fiat Argentina, ha sido convocado a declarar en una indagatoria debido a una denuncia presentada por la Aduana. Esta denuncia está relacionada con presuntas actividades de contrabando de vehículos de alta gama.
El caso en cuestión, denominado CPE 419/2022 y titulado "MODENA AUTO SPORT SA S/ INF. LEY 22.415", está siendo procesado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, bajo la dirección del Dr. Alejandro Catania. La Aduana busca imponer multas que en conjunto superan los 80 millones de dólares.
En términos específicos, la Dirección General de Aduanas ha denunciado irregularidades relacionadas con múltiples importaciones de automóviles de marcas reconocidas, como Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche. Estas importaciones estaban documentadas a nombre de MODENA AUTO SPORT SA. Durante la investigación, se descubrieron facturas que declaraban montos superiores a los originalmente informados por la empresa denunciada. Estas facturas incluían conceptos adicionales que habían sido facturados por los proveedores en el extranjero.
La Aduana también está investigando otras irregularidades en la importación de un vehículo que había sido declarado como mercadería sin uso. Sin embargo, el kilometraje del automóvil sugiere que había sido previamente utilizado, lo que lleva a sospechar que la declaración falsa tenía como objetivo eludir la prohibición de importar vehículos usados. Además, se ha observado la existencia de una factura que indica que el vehículo en cuestión fue adquirido por MODENA AUTO SPORT S.A. a TransCargo ZFM SA. Sin embargo, se ha identificado otra factura que se refiere al mismo vehículo y que fue emitida por la firma THE COLLECTION.
Por último, los investigadores de la Dirección General de Aduanas están examinando el uso de facturas comerciales presuntamente falsas, que habrían tenido como objetivo subvalorar el precio de vehículos de alta gama.
En relación a este caso, se ha citado a declarar bajo amenaza de ser declarados en rebeldía a MODENA AUTO SPORT SA (representada por Julio César Eugenio De Marco), Gonzalo César De Marco, Claudio Javier San Pedro, Cristiano Santiago Rattazzi, Luis Malek Fara y Leandro Luis Fara. También han sido citados a declarar los agentes de aduana Juan Ramiro Bartolomé y Hugo Antonio Caviglia.
