Nacional > Indagatoria por lavado
Defensa de Insaurralde en Uruguay volvió a pedir el archivo basado en datos que recabó el Banco Central ¿qué dicen?
El penalista Jorge Barrera, defensor del exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, indagado por lavado de activos en Uruguay y Argentina, presentó este viernes una nueva solicitud de archivo de las actuaciones en Uruguay al fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez.
Según pudo saber El Observador, el abogado basó su solicitud en que accedió a la carpeta fiscal y surge del informe del Banco Central del Uruguay que tanto GWM Advisory Services SA como Pro Capital Sociedad de Bolsa SA informaron que no realizaron transferencias nacionales ni internacionales de fondos movilizados ni por Martin Insaurralde ni por Jessica Cirio, su exesposa. Esas eran las financieras denunciadas por la legisladora argentina Graciela Ocaña, como posibles rutas para el ingreso del dinero.
Los bancos en su totalidad manifestaron que no pasaron esos US$ 20 millones por sus cuentas y además se realizaron 540 pedidos de información a agentes, corredores y demás instituciones de las cuales 533 informaron negativamente. Resta que respondan las siete que aun no lo han hecho. Las fuentes dijeron que el BCU informó al fiscal que si existen resultados positivos se informarán.
Barrera planteó que en su escrito que por los elementos esenciales del informe de todos los organismos están ratificando lo que dijeron desde el primer día de que "jamás pasaron por Uruguay US$ 20 millones".
Las fuentes dijeron que dada la proximidad de la feria judicial es probable que la resolución del caso quede para febrero.
La diputada Ocaña, que ya había presentado otras denuncias en el marco de la ruta del dinero K que también se archivaron, entregó a las autoridades las fechas y destinos de seis viajes en vuelos privados al país en los últimos años realizó Insaurralde, y que también forman parte de la investigación.
La Justicia imputó en Argentina a Insaurralde y a Clerici por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, lo que implica que son indagados por este tema.
Tras el escándalo, Cirio, negó la existencia de un arreglo por US$ 20 millones a partir del divorcio. “La verdad es que creo que hay cosas que las tiene que por supuesto explicar él y sus personas jurídicas y en caso de mí yo puedo hablar de mí y de mis cosas, de mis viajes o mi vida, que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él. Yo, antes de conocerlo a él, llevaba exactamente la misma vida que llevo hoy, trabajo desde que tengo 10 años, tengo 38 hoy y trabajo en los medios y mi vida fue siempre igual”.
