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Fiscalía de Lavado de Activos investigará si Insaurralde abrió cuenta en Uruguay para pagarle a Cirio
El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, iniciará una investigación para corroborar si el exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, pagó a su exesposa, la modelo y conductora Jesica Cirio una suma de US$ 20 millones a través de una cuenta abierta en Uruguay.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, la Secretaría Antilavado (Senaclaft) puso en conocimiento al fiscal de una denuncia que le llegó de la diputada argentina de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. La legisladora pidió a la Senaclaft que “disponga lo necesario para iniciar una investigación” que permita determinar si el exjefe de gabinete de Axel Kicillof "realizó transacciones" sobre cuyos orígenes surgen "sospechas de ilicitud".
Las fuentes relataron que se conformará un equipo conjunto integrado poro la Senaclaft, Banco Central y la policía, dirigido por la Fiscalía.
Este miércoles, la La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (UIAF) del Banco Central decidió iniciar una información de oficio, según confirmaron a El Observador desde el Área de Comunicación.
Insaurralde y Cirio se casaron en 2014 y tres años después, en 2017, tuvieron una hija. A mediados de 2023, sin embargo, anunciaron su separación.
El periodista argentino Carlos Pagni, de LN+, anunció este miércoles que había un "broker en Uruguay" que estaba en la mira de la Justicia por el supuesto pago de US$ 20 millones que habría hecho Insaurralde a Cirio por concepto de separación de bienes, tras la disolución del matrimonio. "Es decir, se abre para el exmatrimonio Insaurralde todo un problema", señaló Pagni.
El periodista afirmó que "todas las versiones dicen que para realizar ese pago se habilitó una cuenta en una plataforma financiera internacional que se llama Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos. Pero según estas versiones, la cuenta se abrió en Uruguay", agregó.
En Argentina, la Justicia imputó este martes a Insaurralde y a Clreci por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Lo que significa que se los empieza a indagar de acuerdo con el proceso penal de ese país.
En medio del escándalo, la expareja de Insaurralde, Cirio, dijo que la AFIP busque donde quiera, de arriba, de abajo, que tiene todo en blanco.
