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La nueva Fiscalía de Lavado de Activos logró una condena en seis meses: ¿Cuál fue?
La Fiscalía de Lavado de Activos comenzó a funcionar el 1o de febrero de 2023 y desde entonces logró una sola condena por ese delito, informó la Fiscalía General de la Nación a El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública. Se trata de un exfuncionario del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Flores que, a través de una maniobra ilegal, se apropió de más de $7.500.000 y luego hizo algunas compras, como un auto, ocultando el origen del dinero.
Por ese motivo, lo condenaron por un delito de fraude en reiteración real con un delito de lavado de activos en modalidad de ocultamiento. Fue a través de un proceso abreviado –el imputado reconoce haber cometido el delito a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena– y la pena impuesta fue de cinco meses de prisión efectiva (que ya se había cumplido a raíz de las medidas cautelares impuestas preventivamente) y 19 meses de libertad a prueba. Esto, teniendo como condición el residir en un lugar determinado, presentarse en seccional una vez por semana durante cuatro meses y prestar servicios comunitarios por seis horas semanales durante seis meses.
Se le prohibió concurrir a cualquier dependencia de la Intendencia de Flores mientras dure la condena y se le impuso el pago de una multa de $81.420 aproximadamente (60 unidades reajustables). Además, está inhabilitado de ejercer cargos públicos por tres años. También tuvo que devolver a la Intendencia de Flores $ 3.108.848.
La maniobra se destapó en mayo del año pasado cuando en la intendencia "detectaron movimientos por importes que llamaron la atención" desde una de las cuentas de la comuna. Se trataba de operaciones anotadas en los archivos que recibe el banco para la acreditación de los sueldos en las cuentas de los funcionarios.
Frente a eso, se realizó una primera revisión de la auditoría del sistema de liquidación y allí se detectó que este funcionario había realizado acciones "que no tenían una justificación aparente en más de una oportunidad", indicó el fiscal Enrique Rodríguez en la acusación fiscal, que fue proporcionado a El Observador a través del mismo pedido.
Él era el encargado de hacer las liquidaciones de los sueldos y a la hora de elaborar las planillas que se envían directamente al Banco República para el pago de sueldos de los funcionarios, en el renglón que correspondía al monto de su sueldo, cambiaba el monto real y ponía una suma muy superior.
Para encubrir la maniobra, remitía al sector contable del departamento de Hacienda una planilla en PDF, en la que figuraban los montos reales, sin cambiar el importe total de la sumatoria de los distintos sueldos. Luego, el departamento realizaba un control fijándose que las planillas coincidieran en los montos finales y, como no diferían, no detectaron el delito.
La Fiscalía detectó que se hizo 11 depósitos irregulares a su cuenta. El primero con fecha 29 de octubre de 2021, por un valor de $ 255.988 y el último el 31 de mayo de 2022, por un valor de $ 3.103.583. Este último fue el monto más alto transferido, aunque hizo dos depósitos más por más de un millón de pesos.
El perjuicio al Estado, sostiene la acusación, fue de $7.715.220. Al ser interrogado, dijo que usó el dinero para pagar gastos personales como alquiler, alimentación y el pago de préstamos, pero también para comprar bienes como un teléfono Iphone y un auto Peugeot 307. Una porción considerable se la transfirió a otro imputado en la causa, el que lo amenazaba para que le transfiriera dinero.
La compra del auto fue en febrero, pero pocos meses después, cuando ya se había advertido la maniobra y la intendencia lo había denunciado, quiso desprenderse de él y se lo vendió a su pareja, quien lo enajenó a favor de un tercero por la misma suma en la que lo había comprado.
La condena por el delito de lavado obedece a que "ocultó el origen de parte del dinero proveniente de la actividad ilícita que venía desarrollando", que era el fraude.
Otras dos condenas por lavado
Pese a que la descripta fue la única condena obtenida por la Fiscalía de Lavado de Activos, hubo al menos otras dos obtenidas por otras fiscalías en 2023.
Una de ellas fue a Martín Mutio, condenado por narcotráfico que se presentaba como empresario sojero y que el Tribunal de Apelaciones inculpó de haber traficado 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en 2019. Mutio había sido absuelto por la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian, pero el tribunal revirtió su fallo y lo condenó por delitos relacionados al narcotráfico pero también lavado de activos.
A fines de julio, en la ciudad de Libertad (San José), la fiscal de esa localidad, Bettina Ramos, también logró una condena por acuerdo abreviado por lavado de activos –entre otros delitos– cuando desbarató una organización delictiva comandada por un preso. La organización comercializaba droga en microtráfico, pero también había personas encargadas de buscar clientes, conseguir vehículos, testaferros a los que se les depositaba el dinero y personas que colaboraban para lavar los activos de las ganancias.
